Impuestos Internos sanciona a varias empresas por faltas leves y graves a Ley Contra Lavado de Activos

Colocó multas que van desde los RD$300,000.00 hasta RD$1,300,000.00

SANTO DOMINGO. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha sancionado a cuatro empresas de forma definitiva por faltas leves y graves a la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, desde agosto del 2021 hasta abril del 2022.

Las multas impuestas por la Administración Tributaria van desde los RD$300,000 hasta RD$1,300,000.00, las cuales sancionan a empresas de los sectores construcción, venta de vehículos y de inmuebles.

Las empresas sancionadas son MIGUDI Inversiones, S.R.L., la cual fue multada con RD$1,300,000.00 en agosto del 2021; Constructora Gutiérrez Díaz, S.R.L., también en agosto de 2021 e igualmente con RD$1,300,000.00; y de igual manera Inmobiliaria La Hacienda, S.R.L. con RD$1,300,000.00.

Asímismo, la más reciente sanción impuesta por la DGII por faltas a la Ley 155-17 fue la del sector vehículo: AUTOBRITANICA LTD S. A en abril de este año, con un RD$300,000.00.